Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Заходи впливу застосовано до:
- АТ «СКАЙ БАНК» – письмове застереження. Підставою стало несвоєчасне подання додаткової інформації, яка могла бути пов’язана з фінансуванням тероризму, розповсюдженням зброї масового знищення, колабораційною діяльністю, а також із зупиненням фінансових операцій і замороженням активів відповідно до вимог Закону про ПВК/ФТ.
- ТОВ «ФК “ТОП1”» – найбільший штраф у розмірі 595 тис. грн. Регулятор зафіксував низку порушень, зокрема неналежну розробку та впровадження внутрішніх документів з ПВК/ФТ, відсутність ефективних процедур управління ризиками, недотримання вимог щодо перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу, порушення правил роботи з політично значущими особами, а також ненадання НБУ повної та достовірної інформації на запити. Окремо НБУ вказав на помилки у статистичній звітності та неналежне ведення анкет клієнтів.
- ПТ “ЛОМБАРД ОСКАР” – штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання звітності з питань ПВК/ФТ у встановлені строки.
- ТОВ «ФК “Аксіома”» – 17 тис. грн штрафу за суттєві помилки у звітності про валютні операції, поданій до Нацбанку.
Письмові застереження отримали: ТОВ «Земельна фінансова компанія», ТОВ «Командор Фінанс Груп», ТОВ «Міський ломбард», ТОВ «Он Тіме Іншур», ТОВ «СБ “Інспейс”», ТОВ «ФК “Акцент Фінанс”», ТОВ «ФК “Фінмар”», ТОВ «Українські фінансові операції», АТ «СГ “ТАС”» (приватне), ТОВ «ФК “Фінтраст Капітал”» та ТОВ «Фінансова компанія “Бредекс Фінанс”».
Нагадаємо – у грудні НБУ застосував заходи впливу до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ. Серед них опинились Ощадбанк, Таскомбанк та МІБ.
