Національний банк України заборонив ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси «КИТ Group». Відповідне рішення ухвалено після нагляду, який засвідчив, що компанія фактично здійснювала перекази коштів без необхідної ліцензії.
Про це пише пресслужба регулятора. Під час безвиїзного нагляду встановлено:
- на сайтах та ресурсах «КИТ Group» активно просувається послуга з переказу коштів;
- перелік адрес, де пропонується ця послуга, майже повністю збігається з пунктами обміну валют ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»;
- компанія не має ліцензії Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунку – послуги, що підлягає обов’язковому ліцензуванню.
Поглиблений аналіз підтвердив:
- ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які за своєю суттю містять ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки;
- власником торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» Ткаченко Антон Сергійович.
На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги» Правління НБУ:
- визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам через інтернет-сервіси “КИТ Group” (“KIT GROUP”) з використанням торговельних марок “КИТ Group”, “КИТ”, такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;
- віднесло ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” до осіб, що здійснюють надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку без ліцензії та реєстрації;
- заборонило ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та іншим особам, які перебувають під впливом на їх діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника, надання таких послуг.
Національний банк закликав громадян і бізнес уважно перевіряти, чи має компанія дозвіл регулятора перед тим, як користуватися її фінансовими послугами. Актуальну інформацію про ліцензії та реєстрацію установ можна знайти на офіційному сайті НБУ.
