Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію фінансових компаній “Тайм Кредит” та “Просто позика”, а також їхніх власників — Наталі Манучарової та Андрія Манучарова. Причиною рішення стало надання власниками недостовірної інформації про відсутність у них громадянства та податкового резидентства рф.
Як зазначається у релізі регулятора, НБУ отримав підтвердження наявності у власників громадянства та податкового резидентства рф, зокрема від державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.
Рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 22 серпня 2024 року. НБУ планує здійснити подальші дії щодо цих фінансових компаній у зв’язку з визнанням їхньої ділової репутації небездоганною.
Так регулятор відреагував на липневе розслідування програми “Схеми”, у якому стверджувалося про наявність російських паспортів, отриманих у 2014 році в Криму, у власників зазначених компаній. Тоді НБУ звернувся до правоохоронців та зазначив, що, у разі підтвердження інформації, може застосувати заходи впливу, включно з можливістю припинення ліцензії.
