Національний банк України проводить перевірки та готує заходи щодо дев’яти банків, які, можливо, застосовували схеми по ухиленню від сплати податків учасниками грального ринку.
Про це повідомила членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк в Telegram.
За її словами, через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, “чорне зерно” та фінансування тероризму, в тому числі росіянами. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що в розслідуванні фігурує 2 млн банківських карток.
Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недоброчесні суб’єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, підміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал, уточнила Василевська-Смаглюк.
При цьому, за словами Железняка, гральний бізнес сплатив до державного бюджету понад 2,7 млрд у вигляді ліцензійних і податкових платежів.
