Національний банк України в липні 2025 року застосував заходи впливу до одного банку та шести небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та валютного регулювання. Загальна сума штрафів склала понад 11 мільйонів гривень, передає пресслужба регулятора.
Найбільший штраф отримав АКБ “Індустріалбанк” — 800 тисяч гривень за два окремі порушення. Банк неналежно проводив перевірку нових клієнтів, не реєстрував операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та порушував порядок валютно-обмінних операцій.
Установа проводила валютні операції без видачі клієнтам квитанцій про їх здійснення. Крім того, банк отримав письмове застереження за надання недостовірної інформації про валютні операції на запит регулятора.
Найвищий штраф серед небанківських установ наклали на ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА” — майже 9,6 мільйона гривень. Компанія не забезпечила належну організацію первинного фінансового моніторингу, що призвело до численних порушень, включаючи неналежну перевірку клієнтів та відсутність ефективних процедур управління ризиками легалізації злочинних доходів.
Інші установи отримали штрафи меншого розміру за аналогічні порушення:
- ТОВ “ФК “МАРЕ” — 595 000 грн за неналежне виконання внутрішніх процедур фінмоніторингу та порушення вимог до перевірки клієнтів
- ТОВ “ФК “МІДЛ” — 340 000 грн за ненадання достовірної інформації на запити НБУ
- ТОВ “ПрофітГід” — 170 000 грн за незабезпечення супроводження платіжних операцій необхідною інформацією про платника
- ТОВ “МІЛОАН” — 51 000 грн за порушення порядку подання статистичної звітності з питань фінмоніторингу
АТ “УКРПОШТА” отримало письмове застереження за неналежне виконання обов’язків щодо розробки внутрішніх документів у сфері протидії фінансуванню тероризму та відсутність достатніх процедур управління ризиками.
Нагадаємо – НБУ оприлюднив для публічного обговорення проєкт змін до Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури.
