У грудні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ. Регулятор виявив порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ. Заходи впливу застосовано до:
АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого є Петро Порошенко.
Банк отримав найбільше стягнення — штраф 13,5 млн грн за системні порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, проблеми з внутрішніми процедурами ПВК/ФТ, перевіркою клієнтів і автоматизацією процесів.
Додатково НБУ оштрафував установу на 1 млн грн за порушення валютного законодавства та виніс письмове застереження через несвоєчасну автоматизацію відповідей на запити регулятора.
АТ «ТАСКОМБАНК», власником та основним акціонером є Сергій Тігіпко.
Нацбанк наклав штраф у розмірі 10 млн грн за недотримання вимог щодо оцінки ризиків клієнтів, зокрема клієнтів, пов’язаних із санкційними особами, та неналежну перевірку клієнтів. Також регулятор виніс два письмові застереження — за несвоєчасне інформування про порогові операції, недотримання вимог щодо політично значущих осіб і подання звітності з помилками.
АТ «Ощадбанк».
Державний банк оштрафовано на 5,5 млн грн за порушення у застосуванні ризик-орієнтованого підходу, перевірці клієнтів, роботі з політично значущими особами та ненаданні в повному обсязі інформації на запити НБУ. НБУ виніс письмове застереження за недоліки у внутрішніх документах з ПВК/ФТ і порушення обов’язку повідомляти про окремі порогові операції.
АТ «МОТОР-БАНК».
Отримав штраф 3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і порушення ризик-орієнтованого підходу.
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Оштрафували на 200 тис. грн за незаконне інформування клієнтів про рішення спеціально уповноваженого органу з фінмоніторингу.
Небанківські фінансові установи:
Найбільший штраф серед небанківських компаній у 595 тис. грн отримало ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД “ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ” за порушення внутрішніх процедур, навчання персоналу, звітності та перевірки клієнтів. ТОВ «ФК ГОЛДАНА ПЛЮС» і ТОВ «ФК “ФОРВАРД ФІНАНС”» оштрафовано на 340 тис. грн кожну за ненадання повної інформації на запити НБУ. ТОВ «ФК “АКСІОМА”» та ТОВ «ФК “ЦЕНТРОФІНАНС”» отримали штрафи по 200 тис. грн за порушення валютного нагляду та вимог до відеоконтролю обміну валют. Найменше стягнення застосовано до ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» за неподання звітності з фінмоніторингу – 51 тис. грн.
