Національний банк України застосував санкції до фінансової компанії ТОВ “Родео Капітал” через порушення вимог регулятора щодо подання звітності. Небанківська фінансова установа не змогла вчасно надати повний пакет документів, який вимагається для ведення діяльності на фінансовому ринку, передає пресслужба НБУ.
Причиною застосування заходів впливу стало неподання компанією необхідних документів згідно з положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг. Положення затверджене постановою правління НБУ наприкінці 2023 року і визначає обов’язкові вимоги до документообігу для всіх учасників небанківського фінансового сектору.
Регулятор зобов’язав ТОВ “Родео Капітал” усунути всі виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у повну відповідність до українського законодавства. На виконання цих вимог компанії відведено строк до 7 липня 2025 року, після чого регулятор може застосувати більш жорсткі санкції.
Рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 червня цього року.
Раніше НБУ відкликав ліцензію фінансової компанії ТОВ «Аванс Кредит» (ЄДРПОУ 43619089) через порушення вимог до бездоганної ділової репутації. Підставою для такого рішення стало надання регулятору недостовірної інформації – з’ясувалося, що компанія приховала відомості про наявність у свого керівника громадянства або податкового резидентства російської федерації.
