Національний банк України оновив правила організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Зміни, затверджені постановою правління НБУ від 21 червня 2025 року, почнуть діяти з 24 червня.
Про це пише пресслужба НБУ. Запроваджені зміни стосуються:
- умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
- строків подання Національному банку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.
Одне з важливих нововведень — можливість отримання документів про результати нагляду як у паперовому, так і в електронному вигляді. Йдеться про довідки за результатами виїзного нагляду та акти безвиїзного контролю. Це має зробити процес обміну інформацією з регулятором більш гнучким і зручним.
У НБУ пояснили, що такі зміни спрямовані на підвищення ефективності наглядових процедур і водночас на зменшення адміністративного навантаження на банки та небанківські установи.
Зауважимо, що на початку 2025 року Нацбанк оновив правила для контролю платіжної інфраструктури та застосування санкцій. Тоді регулятор уточнив перелік об’єктів оверсайта, виключивши з нього окремих надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей.
