Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи, яка створила фіктивні трейдингові платформи та привласнювала кошти інвесторів з країн ЄС. Зловмисники пропонували торгівлю криптовалютами та акціями «перспективних» компаній, демонструючи клієнтам штучні прибутки.
За попередніми даними Національної поліції, кількість потерпілих перевищує 30 осіб. Організатор схеми та його пособники запустили у Києві кол-центр на 20 робочих місць.
Працівники телефонували потенційним інвесторам і переконували їх встановити спеціальне програмне забезпечення для трейдингу. Через віддалений доступ шахраї фактично контролювали комп’ютери клієнтів і показували підроблені результати торгів, стимулюючи вкладати більше.
Після переказу грошей на криптогаманці учасники групи оперативно обготівковували їх через обмінники в столиці. Лише п’ятеро потерпілих втратили таким чином 8,2 млн гривень. Остаточна сума збитків встановлюється.
Нагадаємо – у вересні Нацполіція викрила діяльність міжнародного шахрайського call-центру, який під виглядом надання юридичної допомоги обманював громадян Центральної Азії та Європи. За попередніми даними слідства, жертвами злочинців стали понад 4,5 тисячі людей, а загальна сума збитків сягає понад 186 мільйонів гривень.
