Майже сотня китайських хімічних лабораторій, що виготовляють прекурсори (хімічні інгредієнти) для опіоїдного анальгетика фентанілу, продають його оптом за кордон, використовуючи для розрахунків криптовалюту. Фабрики оброблюють тисячі замовлень на десятки мільйонів доларів за допомогою криптоплатежів.
Як зазначають аналітики Elliptic, загальна вартість незаконно виготовленого фентанілу у Північній Америці за допомогою інгредієнтів із Китаю оцінюється у $54 млрд.
Дослідники виявили, що більшість фентанілу, що потрапляє до Сполучених Штатів, виготовлялося китайськими постачальниками. В 2019 році після інтенсивного дипломатичного тиску з боку США уряд Китаю врегулював цей потік, фактично заборонивши його експорт.
Однак імпорт фентанілу в США нині не впав, але різко зріс. За їх даними, це мексиканські наркокартелі заповнити порожнечу та захопити ринок. Вони почали активно виробляти власний фентаніл, використовуючи інгредієнти, імпортовані з Китаю.
Elliptic виявили близько 90 китайських лабораторій, які в даркнеті рекламували свою продукцію — інгредієнти для наркотиків. Виявилося, що понад 90% з них приймали платежі в криптовалюті: в основному біткоїн або доларовий стейблкоїн від Tether, які популярні серед мексиканських наркоторговців.
Аналітики простежили рухи криптовалют по китайських гаманцях і виявили, що за останні п’ять років на ці адреси було переведено криптоактиви приблизно на $27 млн. За останній рік кількість транзакцій з ними збільшилась на 450%.
“Наші дослідники отримали пропозиції щодо постачання великої кількості одного конкретного прекурсора фентанілу. Ця хімічна речовина не використовується у виробництві будь-яких інших продуктів і є контрольованою речовиною в більшості країн. Однак у Китаї це залишається нерегульованим”, — пояснюють в Elliptic.
Як стверджують дослідники, закупівлі на цю суму достатньо було для виробництва таблеток фентанілу на суму $54 млрд. За їх підрахунками, такої кількості фентанілу достатньо, щоб викликати смертельне передозування у 8,6 млрд людей.
Більшість виявлених постачальників хімікатів мали облікові записи на трьох криптовалютних біржах, що працюють за межами Китаю. Назви бірж не були зазначені у звіті.
На думку дослідників, китайський бізнес використовує у цій схемі посередників, оскільки офіційно в Китаї будь-який криптобізнес під забороною.
Elliptic надіслала цим торговим майданчикам повідомлення, надавши список із кількох сотень криптовалютних адрес, які отримали криптоактиви як оплату за продукцію. Також Elliptic передала цю інформацію правоохоронним органам.
