Криптовалютна біржа FTX, що обвалилася у листопаді 2022 року, за підсумками банкрутства заборгувала своїм клієнтам $8,7 млрд. Таку суму обрахувала фірма з управління реструктуризації Kroll завдяки судово-бухгалтерській експертизі, блокчейн-аналітиці та допомозі сторонніх експертів.
Як зазначається в їх пресрелізі, тимчасовий глава FTX Джон Джей Рей III заявив, що від початку існування FTX керівництво біржі змішувало клієнтські та корпоративні засоби.
Більша частина суми боргу, а саме $6,4 млрд, — це фіат та криптоактиви, депоновані на платформі та незаконно привласнені колишнім керівництвом компанії. Новому керівництву біржі вдалося повернути $7 млрд ліквідних активів, чого цілком достатньо для погашення більшої частини зобов’язань фірми перед клієнтами.
Неясно, чи сума заборгованостей FTX є остаточною. У Kroll зазначили, що мають намір подати ще один звіт щодо біржі в серпні 2023 року. Його деталі не розкриваються.
У звіті викладено всі відомі на цей час деталі банкрутства конгломерату Сема Бенкмана-Фріда, а також фінансові дані. Зокрема, деяких співробітників змушували брехати та покривати махінації із коштами клієнтів.
Наприклад, один з молодших юристів фірми попереджав, що портфельна організація North Dimension використовується для виведення запозиченого капіталу з підрозділу на Багамах. Інший юрист у відповідь на це просто звільнив першого без пояснення причин. У паперах викладено кілька подібних прецедентів.
Таким чином Сем Бенкман-Фрід збрехав, коли заявив, що “змішування” коштів біржі та клієнтів було ненавмисним. На додаток він витратив на нерухомість на Багамах $243 млн і здебільшого з депонованого на платформі капіталу.
Нагадаємо, біржа FTX та понад 100 афілійованих осіб у листопаді 2022 року подали заяву про банкрутство. Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями в крадіжці мільярдів доларів у клієнтів для покриття збитків своєї торгової фірми Alameda Research.
У деяких звітах стверджується, що фінансові проблеми FTX пов’язані з тим, що біржа надала кошти клієнтів криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, створеному Бенкманом-Фрідом.
Суд над Бенкманом-Фрідом має розпочатися у жовтні цього року. На думку слідства, він скоїв “один із найбільших в американській історії фінансових злочинів”. Сам бізнесмен відкидає звинувачення. Наразі він перебуває під домашнім арештом після виплати застави у $250 млн.
