Глобальні регуляторні штрафи досягли рекордного показника у 2024 році, що свідчить про посилення уваги регуляторів до фінансових злочинів та порушень корпоративного управління. Як пише Fintech Global, посилаючись на базу даних Corlytics, загальна сума стягнень склала $19,3 млрд.
Найбільшим штрафом року стало покарання криптовалютної біржі FTX, яку зобов’язали сплатити $12,7 млрд постраждалим від шахрайської діяльності компанії. Це найбільше відшкодування в історії Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), що підкреслює необхідність посилення механізмів захисту споживачів у криптоіндустрії.
TD Bank також опинився під пильною увагою регуляторів, отримавши сукупний штраф у розмірі $3 млрд від кількох американських регуляторів за порушення правил боротьби з відмиванням грошей. Міністерство юстиції США наклало кримінальний штраф у розмірі $1,7 млрд, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) призначила штраф у $1,3 млрд.
“Ми спостерігали винятковий обсяг правозастосовної діяльності у 2024 році, регулятори чітко продемонстрували прихильність до притягнення компаній до відповідальності за недотримання вимог”, — зазначила керівник відділу правового та регуляторного аналізу Corlytics Сьюзі Маккензі.
Також SEC оштрафувала Genesis Global Capital на $21 млн за нереєстрацію роздрібного продукту криптокредитування. У Великій Британії регулятор FCA наклав штраф майже £30 млн на Starling Bank за недоліки в боротьбі з фінансовими злочинами.
Нагадаємо – директор Meta з глобальної політики Джоел Каплан наголосив, що компанія готова звернутися до президента США Дональда Трампа, якщо ЄС використає свої цифрові правила для несправедливого обмеження роботи продуктів Meta.
