Три підрозділи ФБР та Королівська поліція Таїланду описали схему шахрайства, відому як “відгодівля свині”, яка допомогла зловмисникам викрасти понад 2,5 млн USDT в американських жертв. Правоохоронці підкреслили активне використання стейблкоїну від Tether через його швидкість, конвертованість та можливість міжнародних переказів.
Як зазначає Protos, мова йде про криптовалютну версія давньої інтернет-афери, базується на встановленні романтичних або ділових контактів з жертвою. Шахраї переконують жертву внести криптоактиви на офшорну біржу або гаманець, запевняючи жертву у безпеці коштів. Також шахраї заохочують додавати депозити, маніпулюючи жертвою. У результаті шахраї викрадають кошти жертви.
За даними прокурора США, два рахунки на Binance незаконно отримали 2,546,415 USDT. Ці кошти пройшли через серію етапів відмивання грошей. Шахраї вважали, що рахунки Binance є зручним інструментом для приховування доходів від їхньої схеми.
Процес відмивання включав десятки переміщень через онлайн-гаманці та міксери. Також здійснювалися послідовні транзакції через кілька рівнів інших рахунків Binance, що вказує на спроби приховати джерело коштів. Внутрішні перекази USDT в екосистемі Binance не записуються у публічному блокчейні, що ускладнює відстеження слідчими.
Підкреслюється, що цивільний позов щодо конфіскації $2,5 млн, поданий американськими правоохоронцями, не містить звинувачень у протиправних діях ані Tether, ані Binance. Навпаки, Binance заявила про співпрацю з ФБР у розслідуванні, аналізі та конфіскації коштів у цій схемі. Команди розслідувань Binance допомогли виявити зачіпки та обробили конфіскацію активів.
