На Львівщині детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували нелегальну мережу обмінних пунктів. За даними слідства, вони надавали мешканцям Львова та області послуги з обміну іноземної валюти без необхідних ліцензій Національного банку України.
Про це повідомили на офіційному сайті БЕБ. Усі фінансові операції проводилися поза офіційним обліком, що дозволяло уникати сплати податків у великих розмірах.
Під час обшуків у приміщеннях, де працювали незаконні обмінники, детективи вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, а також необліковану готівку в національній та іноземних валютах. Загальна сума вилучених коштів у перерахунку становить понад 12 мільйонів гривень.
Наразі триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах. Кримінальне провадження відкрито за частиною другою статті 212 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації цієї схеми.
Щодо БЕБ, раніше Уряд відмовився призначати детектива НАБУ Олександра Цивінського на посаду нового директора Бюро економічної безпеки, посилаючись на «безпекові оцінки», отримані зокрема від Служби безпеки України. Низка найбільших українських бізнес-об’єднань звернулася до керівництва держави із закликом переглянути рішення Кабінету міністрів. Представники бізнесу вважають, що така відмова підриває довіру до реформ і суперечить зобов’язанням України перед міжнародними партнерами.
