Державна служба фінансового моніторингу протягом першої половини 2023 року отримала від суб’єктів первинного фінансового моніторингу 659 541 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу.
Як зазначається на сайті органу, більшість з них були повідомленнями про порогові операції — 590 916 одиниць. Водночас надійшло 55 268 повідомлень про підозрілі фінансові операції, 13 280 повідомлень на запит про відстеження фінансових операцій, а також 77 повідомлень про порогові та підозрілі операції.
До правоохоронних органів за відповідний період було направлено 586 матеріалів, з них 318 узагальнених та 268 додаткових узагальнених. Найбільшими отримувачами були СБУ — 175 матеріалів, та Національна поліція – 163 матеріали. Також 88 матеріалів отримала НАБУ, 62 матеріали передали до БЕБ, органи прокуратури отримали 56 матеріалів, а ДБР — 42 матеріали.
“У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень. У І півріччі 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,3 млрд гривень”, — підкреслюють в Держфінмоніторингу.
У рамках міжнародного співробітництва щодо обміну інформацією, а також виявлення та зупинення/замороження активів, що належать особам, які вчиняють предикатні злочини, організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, та іншим особам, Держфінмоніторингом здійснюється постійна аналітична робота, в рамках якої зокрема, направлено 55 запитів до 29 підрозділів фінансових розвідок іноземних держав. Спільні аналітичні дослідження тривають.
Також орган направив до правоохоронних органів 143 матеріали, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.
Також у I півріччі 2023 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд гривень.
