З 2017 по 2021 рік через найбільшу в світі криптовалютну біржу Binance злочинці відмили майже $2,4 млрд. Це в своєму розслідуванні з’ясували журналісти Reuters.
За їх інформацією, у звітний період лише покупці та продавці дарктнет-маркетплейса Hydra провели через біржу операцій на суму $780 млн. Також за даними Chainalysis, лише в 2019 році на біржу потрапили кошти зловмисників на суму приблизно $770 млн. А за даними німецьких правоохоронців, в 2020 році Binance використовували для відмивання коштів шахрайських схем в результаті яких люди втратили близько €750 млн. Також біржу використовували різноманітні хакери для проведення операцій із коштами зламаних ресурсів та отриманих у якості викупу за розблокування зашифрованих комп’ютерів грошей. Разом з тим у Reuters відзначають, що це лише незначна частка загальної кількості операцій, що проходять на Binance і є абсолютно легальними.
Директор з комунікацій Binance Патрік Хіллманн назвав наведені у статті підрахунки неточними. Він заявив, що біржа займається моніторингом транзакцій та оцінкою ризиків і гарантує те, що будь-які незаконні кошти будуть відстежені, заморожені та повернуті їх законному власнику. Також в Binance зазначили, що об’єми відмивання коштів через звичайні банки набагато суттєвіші, а сама процедура з відкриттям рахунку у невеликому регіональному банку за підробленими документами куди простіша і безпечніша для зловмисників.
«Це незручна правда для противників криптовалют — переважна більшість усіх відмитих коштів проходить через традиційну банківську систему, а не криптоактиви», — зазначили у Binance.
У компанії підкреслили, що криптовалютні платформи застосовують суворі KYC-процедури, великі транзакції не можна провести непомітно і вони легко відстежуються через блокчейн. Binance також заявила про співпрацю з правоохоронцями, використання найдосконаліших систем для боротьби з відмиванням коштів та роботи з великою командою кіберкриміналістів.
