Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Києві викрили організовану злочинну групу, яка протягом 5 років здійснювала шахрайські операції з коштами банківських та лізингових установ. За даними слідства, зловмисники заволоділи понад 55 мільйонами гривень, передає пресслужба БЕБ.
Група складалася з чотирьох мешканців Києва та області, а також спільника, який займався підробкою технічної документації. Основна схема полягала у використанні неіснуючої ливарної лінії вартістю понад 20 млн грн як застави під час оформлення кредитів. Для реалізації своїх планів злочинці підробляли документи, використовували викрадені паспорти, реєстрували фіктивні підприємства та маніпулювали бухгалтерською звітністю.
Зловмисникам вдалося налагодити зв’язки з нотаріусами, державними реєстраторами та працівниками фінансових установ, що допомагало створювати видимість законності проведених операцій. Під час обшуків правоохоронці виявили підроблені паспорти, печатки, штампи, відтиски нотаріусів і державних органів, установчі документи фіктивних підприємств та інші докази злочинної діяльності.
Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях, а їхньому спільнику – у пособництві у шахрайстві. Трьом підозрюваним вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування справи триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Нагадаємо – у березні БЕБ спільно з НБУ викрило масштабну мережу нелегальних процесингових центрів, які працювали у шести містах України — Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За даними слідства, щоденний обіг безготівкових коштів через ці центри міг сягати 5 мільйонів гривень.
