Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом. Як повідомили у пресслужбі НБУ, регулятор також удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках та установах.
Уточнено:
- порядок взяття на облік (зняття з обліку) у СУО установ, піднаглядних Національному банку;
- порядок інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.
Раніше така інформація подавалась установами в порядку, встановленому у відповідних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Також Нацбанк удосконалив окремі положення щодо ведення банками та установами відповідних реєстрів повідомлень, а також процедури здійснення банками віддаленого способу верифікації фізичної особи із використанням інформації з бюро кредитних історій.
Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 7 жовтня 2026 року № 116, яка набирає чинності 10 жовтня. Документ вносить зміни до положень про здійснення фінансового моніторингу банками та небанківськими установами. Після набрання постановою чинності банки та установи матимуть три місяці, щоб привести свої внутрішні процедури й порядки у відповідність до нових вимог.
