Центральний банк Італії Banca d’Italia запровадив обов’язкову перевірку криптовалютних переказів на відповідність санкціям ЄС. Нові вимоги мають допомогти обмежити використання цифрових активів для обходу фінансових обмежень, пише TradingView.
Згідно з повідомленням Banca d’Italia, постачальники послуг із криптоактивами (CASP) повинні запровадити внутрішні правила та системи контролю для виконання санкцій Євросоюзу під час обробки криптопереказів. Компанії мають забезпечувати належну перевірку клієнтів і транзакцій, щоб виявляти зв’язки із підсанкційними особами та організаціями.
Вимоги з’явилися на тлі зростання використання криптовалют для обходу санкцій. російські та іранські структури використовують цифрові активи для проведення міжнародних операцій. За даними CertiK, російський стейблкоїн A7A5, прив’язаний до рубля, обробив сукупно $110 млрд транзакцій у період із лютого 2025 року до травня 2026 року, попри західні санкції.
У червні аналітична компанія TRM Labs повідомила, що за понад сім років між криптобіржею CoinEx та підсанкційними іранськими структурами пройшло понад $3,8 млрд. Нові вимоги італійського центробанку покликані посилити контроль за такими операціями в межах європейської санкційної політики.
