Національний банк України з метою вдосконалення підходів щодо здійснення нагляду уточнив порядок здійснення виїзних перевірок і застосування заходів впливу на платіжному ринку та ринку небанківських фінансових послуг. Про це пише пресслужба регулятора.
Зміни передбачають, зокрема:
- порядок відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії, на діяльність ломбарду в разі здійснення фінансовою компанією, ломбардом ризикової діяльності, яка загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів фінансової компанії, ломбарду;
- порядок застосування нового штрафу до фінансових компаній за порушення вимог щодо суміщення діяльності у зв’язку із прийняттям Закону України “Про факторинг”;
- нову підставу для позапланової виїзної перевірки у вигляді звернення (доручення) державного органу (уповноваженого органу) у випадках, передбачених законами України;
- можливість включення до звіту про виїзну перевірку обставин, які можуть стати підставою для застосування заходів впливу, але які не були зафіксовані в довідці про виїзну перевірку;
- збільшення строку підготовки звіту про виїзну перевірку до 35 робочих днів;
- порядок перегляду професійного судження в межах здійснення виїзних перевірок на платіжному ринку.
Змінами передбачено, що розпочаті до набрання чинності постановою Правління Національного банку України від 25 серпня 2026 року № 96 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанку щодо нагляду на ринках небанківських фінансових послуг та платіжному ринку” адміністративні провадження завершуються з урахуванням внесених змін.
Нагадаємо: раніше НБУ вніс зміни до порядку проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компаній, а також до вимог щодо ділової репутації власників істотної участі в таких компаніях та їх керівників.
