Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді арешту. За даними слідства, він разом з іншими особами організував роботу псевдофінансової платформи, яка працювала під виглядом мережі обмінників і сервісу для обміну криптоактивів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Для створення видимості легальної діяльності учасники схеми використовували вебресурси, Telegram-акаунт і торговельну марку Money 24/7. Також вони облаштували офіс, який використовували як пункт приймання готівки від клієнтів.
“Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців”, – інформують в Офісі Генпрокурора.
Одній із потерпілих, за даними слідства, завдали понад 1,59 млн грн збитків. Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, усіх потерпілих та інші обставини кримінального провадження.
Нагадаємо – у липні 2026 року правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти діяльності Money 24/7. Тоді було проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.
