Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в липні 2026 року застосував до двох банків та дев’ятнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Найбільший штраф отримав «Український Капітал» – 42,545 млн грн. З них 40,545 млн грн банк має сплатити за неналежну організацію фінмоніторингу, зокрема перевірку клієнтів та оцінку ризиків. Ще 2 млн грн – за порушення вимог валютного нагляду. Банк також отримав два письмові застереження.
«Райффайзен Банк» оштрафували на 16,1 млн грн. НБУ виявив неналежну перевірку клієнтів, недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу, проблеми з управлінням ризиками та несвоєчасне повідомлення про окремі порогові операції. Банк також отримав письмове застереження.
Серед небанківських установ найбільші штрафи отримали «ФК «ГРОУВЕЙ» – 799 тис. грн, «ФК «КРЕДІПЛЮС» – 595 тис. грн, «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» – 459 тис. грн та «ФК «РОЯЛ ФІНАНС 1» – 391 тис. грн. Порушення стосувалися перевірки клієнтів, управління ризиками, внутрішніх документів, зберігання інформації та подання звітності.
Ще чотири фінансові компанії отримали штрафи на загальну суму 136 тис. грн. «ФІНЕТИКА» та «ФК «МЕГА ФІНАНС» оштрафували по 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності з фінмоніторингу. «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» і «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» отримали по 17 тис. грн за суттєві помилки у звітності про валютні операції.
Ще 11 небанківських установ отримали письмові застереження. Причиною стало неподання звітності з питань фінмоніторингу у визначені строки.
