В результаті витоку інформації про стан більш ніж 18 000 рахунків у швейцарському банку Credit Suisse стало відомо, що десятки рахунків у цьому фінансовому інституті, ймовірно, належали корупціонерам, злочинцям та особам, винним у грубих порушеннях прав людини, включаючи диктаторів. Про це на вихідних повідомили декілька ЗМІ, передає CNBC.
У ході розслідування, яке отримало назву Suisse Secrets, було виявлено десятки проблемних рахунків на суму понад $100 млрд. Серед власників рахунків – єменський шпигун, причетний до тортур, венесуельські чиновники, причетні до корупційного скандалу, а також сини колишнього єгипетського диктатора Хосні Мубарака. Глобальне розслідування було ініційоване німецькою газетою Süddeutsche Zeitung та Проєктом з висвітлення організованої злочинності та корупції (Organized Crime & Corruption Reporting Project, OCCRP). У ньому взяли участь понад чотири десятки ЗМІ зі всього світі, включаючи The New York Times, Guardian, Le Monde та ін. Рахунки були відкриті з 1940-х до 2010-х років, згідно з результатами розслідування.
Хоча швейцарські банки, відомі у всьому світі своїми суворими законами про захист приватності клієнтів, не повинні приймати гроші, пов’язані зі злочинною діяльністю, закон частіше всього не виконується, повідомляє The New York Times з посиланням на колишнього керівника швейцарського агентства з боротьби з відмиванням грошей.
В заяві, оприлюдненій в неділю 20 лютого, Credit Suisse заперечує всі звинувачення. “Представлені питання мають переважно історичний характер, у деяких випадках датуються 1940-ми роками, і звіти про ці питання ґрунтуються на частковій, неточній або вибірковій інформації, вирваній з контексту, що призводить до необ’єктивного тлумачення ділової поведінки банку,” – повідомили в Credit Suisse.
Крім цього, близько 90% рахунків, про які йдеться у витоку, було закрито або вони перебувають у процесі закриття, повідомляє банк. Credit Suisse додав, що не може коментувати інформацію щодо окремих клієнтів і що вже вжив заходів “у відповідний час” для вирішення проблем неналежних клієнтів.
Останнім часом банк був залучений до цілої низки скандалів. Минулої осені він погодився виплатити американській та британській владі $475 млн з метою врегулювання скандалу, пов’язаного зі схемою відкатів та хабарів у Мозамбіку. Цього місяця розпочався судовий процес, у якому Credit Suisse звинувачують у тому, що він дозволяв відмивати гроші наркоторговцям.
