Національний банк України заявив, що захищатиме в суді правомірність застосованих заходів впливу до АТ “МІБ” та АТ “БАНК АЛЬЯНС”. Обидва банки оскаржують санкції регулятора, накладені за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, передає пресслужба НБУ.
Щодо АТ “МІБ” Нацбанк у грудні 2025 року застосував штраф у розмірі 13,5 млн грн та письмове застереження. За даними регулятора, банк неналежно організував систему фінансового моніторингу, не забезпечив повноцінне застосування ризик-орієнтованого підходу та належної перевірки клієнтів. Також НБУ зафіксував порушення під час надання документів інспекційній групі та недоліки в роботі автоматизованої системи фінмоніторингу.
Окремо Національний банк відстоюватиме санкції щодо АТ “БАНК АЛЬЯНС”. У жовтні 2025 року регулятор наклав на установу два штрафи на загальну суму 83,5 млн грн, а також виніс письмове застереження. Найбільший штраф у розмірі 67,6 млн грн був пов’язаний із неналежною організацією первинного фінансового моніторингу.
У Нацбанку наголосили, що обидва банки оскаржили застосовані заходи впливу в судовому порядку. Регулятор заявляє про намір відстоювати законність своїх рішень.
