Детективи Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка створила мережу нелегальних онлайн-казино та займалася легалізацією отриманих доходів. Загальний обсяг незаконних операцій перевищує 5 млрд грн.
Як повідомили у БЕБ, до групи входили 10 осіб, серед яких двоє громадян росії та вісім громадян України. Кожен учасник відповідав за окремий напрям діяльності, зокрема технічну підтримку, адміністрування сайтів і контроль фінансових потоків.
Зловмисники створили мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до азартних ігор без ліцензії. Для стабільної роботи вони залучили підконтрольні ІТ-компанії, що забезпечували функціонування платформ і їх оновлення.
Оплата здійснювалася переважно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Кошти спочатку надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого розподілялися між іншими підприємствами в різних юрисдикціях. Це дозволяло ускладнити відстеження фінансових потоків.
Далі криптоактиви конвертувалися у фіатні валюти та використовувалися у фінансових операціях для легалізації доходів. Слідство задокументувало повний цикл схеми – від створення сайтів до виведення коштів.
