Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила Міністерську декларацію, яка підтверджує намір країн посилити боротьбу з відмиванням коштів і незаконними фінансовими потоками. Про це пише пресслужба Міністерства фінансів.
У декларації наголошується на необхідності посилення глобального фінансового контролю. Країни підтвердили готовність координувати дії проти шахрайства, транскордонної злочинності та спроб обходу санкцій.
Окрему увагу приділили війні росії проти України. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансова система не повинна використовуватися для обходу санкцій або фінансування агресії. Україна закликала інші країни посилити виявлення і блокування незаконних фінансових потоків, пов’язаних із країною-терористкою.
Документ також охоплює нові ризики, пов’язані з цифровими активами та сучасними технологіями. FATF закликає країни враховувати використання криптоактивів і складних транскордонних структур для приховування походження коштів. Окремо підкреслюється важливість відповідального використання штучного інтелекту для виявлення фінансових злочинів.
Зауважимо, що FATF досі не включила росію до чорного списку. Україна неодноразово просила організацію про включення росії до чорного списку, починаючи з квітня 2022 року. Втім, у FATF цього наразі не зробили, але закликали всі юрисдикції бути пильними щодо ризиків обходу заходів, вжитих проти росії.
