Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це пише пресслужба регулятора.
АТ “Креді Агріколь Банк” отримало штраф 300 тис. грн. Банк не виконав вимогу уповноваженого органу щодо зупинення видаткових операцій. Також він розірвав договір із клієнтом, хоча кошти на рахунку були заблоковані відповідно до законодавства.
ТОВ “ФК “Альянс Капітал Груп” оштрафували на 1 млн грн. Компанія порушила правила валютного ринку, відмовляючи клієнтам у проведенні обмінних операцій із банкнотами, які відповідали офіційним зразкам і були справжніми.
ТОВ “ФК “Герц” отримало штраф 612 тис. грн. Установа неналежно застосовувала ризик-орієнтований підхід, не забезпечила перевірку клієнтів і не розробила ефективні внутрішні процедури фінмоніторингу. Також компанія не надавала в повному обсязі інформацію на запити регулятора та неналежно зберігала документи.
ТОВ “ФК “Тайгер Інвест” оштрафували на 400 тис. грн. Компанія порушила порядок проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, клієнтам не видавали розрахункові документи та готівкову валюту одночасно під час операцій.
ПрАТ “УФГ” отримало штраф 85 тис. грн. Установа не виявляла та не реєструвала фінансові операції, що підлягають моніторингу, а також не повідомляла про них уповноважений орган.
ТОВ “УПР” оштрафували на 1,7 тис. грн. Компанія не подала вчасно відповідь до НБУ після отримання письмового застереження та не повідомила про строки усунення порушень.
Нагадаємо – у лютому НБУ застосував заходи впливу до одного банку та трьох небанківських фінансових установ.
