Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у лютому 2026 року застосував до одного банку та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це пише пресслужба регулятора.
Банк “АКОРДБАНК” отримав штраф у розмірі 3 млн грн. Регулятор встановив, що установа неналежно виконувала обов’язок щодо перевірки клієнтів, а також не повною мірою застосовувала ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.
Фінансова компанія “ФАРД СТАНДАРТ” оштрафована на 9,02 млн грн. За даними НБУ, компанія не забезпечила належну організацію первинного фінансового моніторингу. Серед порушень: відсутність ефективної оцінки ризиків, недоліки у внутрішніх документах з фінмоніторингу, неналежна перевірка клієнтів, а також неповідомлення уповноваженого органу про розірвання ділових відносин із клієнтом у передбачених законом випадках.
Компанія “ФК ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ” отримала штраф у розмірі 392,7 тис. грн. Регулятор зафіксував низку порушень, зокрема неналежне розроблення внутрішніх документів з фінансового моніторингу, порушення процедур перевірки клієнтів та недотримання вимог щодо подання звітності і документів на запити НБУ.
Фінансова компанія “ФК МАГНАТ” оштрафована на 85 тис. грн. Порушення полягало у незабезпеченні виявлення та реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також у неповідомленні уповноваженого органу про порогову фінансову операцію, яка підпадає під вимоги законодавства.
Нагадаємо – у січні НБУ застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
