Українські та латвійські правоохоронці припинили діяльність міжнародної злочинної мережі, яка завдала збитків іноземній платіжній установі на суму близько €1,6 млн. Операція стала результатом спільних слідчих дій, що тривали протягом 2025 року, передає пресслужба Кіберполіції.
За даними слідства, злочинна група діяла за схемою refund fraud — незаконно отримувала повернення коштів на інтернет-торговельних платформах шляхом подання неправдивої інформації та зловживання процедурами повернення товарів і послуг. Після цього кошти маскувалися через складні фінансові операції, зокрема з використанням криптовалютних платформ, що ускладнювало їх відстеження.
Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту кіберполіції України спільно з Державною поліцією Латвії встановили ролі організаторів, вербувальників і координаторів фінансових потоків. Також задокументовано участь осіб, які свідомо надавали свої банківські рахунки для обігу злочинних коштів — так званих «грошових мулів».
У межах розслідування правоохоронці ідентифікували близько 300 осіб, залучених до протиправної діяльності. Більшість із них — молодь, яку вербували через соціальні мережі в різних країнах, зокрема в державах Європейського Союзу.
Нагадаємо – раніше у грудні Національна поліція України викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка діяла одночасно у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав.
