Національний банк України заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ”. Заборона стосується осіб, на діяльність яких значний вплив мають кінцеві бенефіціарні власники Геннадій Олексійович Нєстєров та Світлана Михайлівна Шапаренко. Послуги надавалися через інтернет-сервіси “Obmin24” та “X-Change” і брендовані відділення.
Про це пише пресслужба НБУ. Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень“Obmin24” та “X-Change”. Під час наглядової діяльності Національний банк виявив:
- жодна із зазначених компаній не мала відповідних ліцензій Національного банку на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
- через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями;
- послуги сервісів “Obmin24” та “X-Change” систематично просувалися через рекламні кампанії (у тому числі мовою держави-агресора), які акцентували на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів;
- виявлено юридичні та економічні ознаки, що вказують на пов’язаність цих юридичних осіб і сервісів.
Правління Нацбанку визнало, що діяльність компаній містить ознаки фінансових платіжних послуг та операцій із торгівлі валютними цінностями. Регулятор відніс ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” до осіб, що надають платіжні послуги без належної авторизації. Заборона була ухвалена на підставі законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” та “Про платіжні послуги”.
Нагадаємо – у 2024 році активізував боротьбу з шахрайством на ринку обміну іноземної валюти. Торік регулятор провів 150 перевірок 17 ліцензованих установ, за результатами яких було нараховано штрафів на суму 5,6 млн гривень.
