Криптовалютна біржа Binance та її співзасновник Чанпен Чжао зіткнулись з новим позовом у США. Понад 300 родин і постраждалих від атаки терористів ХАМАСу стверджують, що Binance «свідомо сприяла» проведенню криптотранзакцій бойовиками до нападу. Про це пише Bloomberg.
Як заявляють позивачі, дії біржі порушують американський закон Justice Against Sponsors of Terrorism Act. У поданих документах йдеться про те, що через Binance пройшли понад $1 млрд, пов’язаних із ХАМАС, «Хезболлою» та іншими організаціями, які США визнали терористичними.
Частина транзакцій відбулася вже після того, як у 2023 році компанія визнала порушення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів та погодилася сплатити штраф у $4,3 млрд. У справі також згадується схема незаконного видобутку золота у Венесуелі і його подальшого переправлення до Ірану.
Позивачі заявляють, що компанія знала, що серед її клієнтів — структури, пов’язані з терористичними групами.
Позов став четвертим у США, поданим проти Binance через звинувачення у сприянні фінансуванню тероризму. У 2023 році Binance та її засновник Чанпен Чжао визнали порушення правил AML у США. Чжао відбув чотиримісячний термін, а нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування Чанпена Чжао. Біржа також відзвітувала про зниження рівня нелегальних криптовалютних транзакцій до 0,007%.
