Міністерство юстиції США оголосило про найбільшу конфіскацію криптовалюти в історії відомства. Американські слідчі вилучили 127 271 біткоїн вартістю близько $15 мільярдів у справі про масштабне шахрайство.
Про це пише Business Insider. Обвинувачення пред’явлено громадянину Чен Чжи, якого звинувачують у відмиванні грошей та шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку.
За даними Міністерства юстиції, вилучені активи пов’язані зі схемою pig butchering, яка діяла на території Камбоджі. Pig butchering – це вид шахрайства, коли злочинці спочатку вибудовують довірливі стосунки з жертвою, а потім вимагають переказувати гроші або криптовалюту і зникають з коштами. За даними торішнього дослідження, такі схеми принесли шахраям понад $75 мільярдів.
Слідство встановило, що Чжи зберігав BTC у некастодіальних гаманцях, до яких мав особисті ключі доступу. У заяві Мін’юсту йдеться, що обвинувачений керував розгалуженою кібер-імперією Prince Group. Злочинна організація утримувала “працівників” у в’язничних умовах у спеціальних комплексах, де їх примушували здійснювати онлайн-шахрайства в промислових масштабах.
Щодо конфіскованих криптовалют, лише у США близько $15–20 млрд у біткоїнах уже офіційно вилучено й перебуває під контролем держави. Саме ці активи стали основою Стратегічного біткоїн-резерву та цифрового активного фонду, створеного відповідно до президентського указу у березні 2025 року.
