У липні банки Об’єднаних Арабських Еміратів почали масово перевіряти російські компанії та обмежувати їм доступ до фінансових послуг. Близько третини таких підприємств отримали повідомлення про закриття рахунків або про блокування операцій.
Фінансові установи стали помітно жорсткішими щодо критеріїв обслуговування, і російський бізнес відчув це напряму. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.
Підставами для закриття рахунків стали типові, але системні порушення: компанії не відповідали на запити банків, подавали неточні або суперечливі документи, а фінансові потоки не збігалися з офіційно заявленим видом діяльності. Також виявляли зв’язки з юрисдикціями з «чорного списку» FATF або з особами й структурами, що перебувають під міжнародними санкціями.
Активні перевірки почалися ще на початку 2024 року. Поштовхом до цього стали британські санкції проти компаній з ОАЕ, які допомагали обходити обмеження, накладені на росію. Ситуація суттєво загострилася після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС. Уперше до нього потрапили еміратські компанії, пов’язані з російськими структурами.
“Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до «сірого списку» FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму”, – наголосили у СЗР.
Нагадаємо, що у липні Європейський парламент підтримав рішення виключити Об’єднані Арабські Емірати з переліку країн, які ЄС вважає високоризиковими у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
