Національний банк України відкликав ліцензію на надання фінансових послуг у компанії ТОВ «ФК “ФРЕЙЗЕР”». Під час планової перевірки регулятор не зміг виявити компанію за адресою, вказаною в офіційних реєстрах. Перевірка мала відбутися у червні, але через відсутність представників компанії на місці вона виявилася неможливою, передає пресслужба НБУ.
Рішення про відкликання ліцензії ухвалив Комітет Нацбанку з питань нагляду за небанківськими фінансовими установами 7 липня. Компанія втратила право на надання фінансових послуг, зокрема кредитування коштами та банківськими металами, а також факторингові операції. З 8 липня вона не може укладати нові договори, продовжувати чинні чи змінювати умови вже підписаних угод.
Нацбанк посилається на норми законодавства, згідно з якими відсутність фінансової установи за юридичною адресою є підставою для анулювання ліцензії. Йдеться про відповідні положення Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженого НБУ.
Зауважимо, що у червні Нацбанк застосував заходи впливу до двох банків і двадцяти однієї небанківської фінансової установи за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Йдеться про недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та дотримання правил обміну валют, у тому числі у період воєнного стану.
