Глобальний центр розслідувань Секретної служби США (GIOC) вилучив майже $400 мільйонів у цифрових активах за 10 років. Більшість цих коштів зберігається на одному з найбільших у світі “холодних” гаманців.
Як інформує Bloomberg, Секретна служба США активізувала глобальні зусилля проти криптовалютного шахрайства і проводить навчання для поліції та прокурорів у понад 60 країнах. Наприкінці червня один із таких тренінгів відбувся в Бермуді — юрисдикції, що активно приваблює криптокомпанії, але водночас стала мішенню для фінансових зловживань.
Ключовий інструмент боротьби — аналітика блокчейну, відкриті реєстри, аналіз IP-адрес та співпраця з криптоплатформами. Платформи як Coinbase і Tether вже допомагали заморожувати гаманці, пов’язані з шахрайськими схемами.
Фінансове шахрайство з використанням криптовалюти стало головною статтею втрат від інтернет-злочинів у США. У 2024 році американці повідомили про втрати на суму $9,3 мільярда. Більшість грошей зникала через фальшиві інвестиційні платформи, а основними жертвами ставали люди старшого віку.
Зауважимо – за даними звіту CoinGecko, урядові структури різних країн світу володіють 2,3% загальної пропозиції біткоїна. Сукупно їхні запаси становлять 463 741 BTC, що на 12% менше порівняно з 529 591 BTC роком раніше. Федеральний уряд США залишається найбільшим державним власником біткоїна.
