Європейський Союз розглядає можливість внесення росії до так званого “сірого списку” країн із неналежним контролем за відмиванням грошей. Рішення може посилити фінансовий тиск на Москву, яка вже перебуває під санкціями через військове вторгнення в Україну.
Про це пише Financial Times. У Європейській комісії підтверджують, що відповідна ініціатива має широку підтримку серед депутатів Європарламенту, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.
Депутат Європарламенту від Німеччини Маркус Фербер заявив, що ідею внесення рф до списку підтримують багато його колег. Попередньо список мали затвердити минулого тижня, однак Єврокомісія відклала оголошення через технічні й процедурні причини. Нову дату оприлюднення рішення призначено на початок цього тижня.
Потрапляння до списку означає, що банки та інші фінансові установи змушені будуть здійснювати додаткову перевірку транзакцій, пов’язаних із громадянами або організаціями з цих країн. Це ускладнює фінансові операції та підвищує їхню вартість, завдаючи репутаційної шкоди.
Зазвичай ЄС дотримується переліку, який формує міжнародна організація FATF (Financial Action Task Force), що бореться з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Однак росію, хоча її членство в FATF було призупинено після початку повномасштабної війни, організація досі не додала до власного списку.
Україна неодноразово просила FATF про включення росії до чорного списку, починаючи з квітня 2022 року. Втім, у FATF цього наразі не зробили, але закликали всі юрисдикції бути пильними щодо ризиків обходу заходів, вжитих проти росії.
