Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно виявило значні активи, що належать фігурантам кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків. Про це пише пресслужба АРМА.
За інформацією слідства, фігуранти кримінального провадження умисно ухилялися від сплати податків та організували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів створюючи та використовуючи фіктивні компанії. Це дозволило їм переказувати державні кошти на підконтрольні рахунки та приховувати їхнє походження.
На виконання запиту правоохоронного органу працівниками АРМА провело заходи виявлення та розшуку активів. Знайдено активи у вигляді автомобільних транспортів, а також грошові кошти у сумі майже 30 млн грн на банківських рахунках.
«Ефективна робота АРМА у виявленні та розшуку активів є важливим елементом боротьби з економічними злочинами. Кожна гривня, повернута до державного бюджету, — це внесок у зміцнення економіки України», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Нагадаємо – у лютому стало відомо, що компанії, які виконували державні замовлення, не зареєстрували податкові зобов’язання на суму понад 1,6 мільярда гривень. Масштабні податкові порушення серед підрядників державних органів виявило Бюро економічної безпеки України.
