Національний банк України застосував до ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.
Як передає пресслужба НБУ, регулятор продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з країною-терористкою та очищувати ринок від таких установ.
Раніше цього місяця Нацбанк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС”, його власників істотної участі “СПЕКТРУМ ЮЕЙ КРЕДІТ ЕЛЕЛСІ” та Євсєєвої Маріни небездоганною. Регулятор отримав підтвердження від державних органів спеціального призначення інформації про наявність у Євсєєвої Маріни громадянства рф.
Водночас ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що Євсєєва Маріна не має громадянства та/або податкового резидентства рф. Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ “СПЕКТРУМ ЕССЕТС” ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого 2025 року.
Нагадаємо – у вересні минулого року НБУ застосував до ТОВ “Лізинг Тайм” захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною. Регулятор заявив, що власник компанії Грегорі Штульберг опосередковано (через компанію, зареєстровану у Великій Британії) володіє російським “АЛЕФ-БАНК”.
