Банківська система США зіткнулася з серйозною проблемою – працівники фінансових установ масово продають конфіденційні дані клієнтів злочинним угрупованням. За даними правоохоронців, такі випадки фіксуються у різних частинах країни.
Як пише Bloomberg, показовим є випадок у Toronto-Dominion Bank, де нова співробітниця відділу протидії відмиванню коштів у Нью-Йорку використовувала свій доступ для передачі даних клієнтів злочинній мережі через Telegram. При обшуку її телефону було виявлено зображення 255 чеків клієнтів та особисту інформацію близько 70 осіб.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що американські пенсіонери, які володіють рекордними заощадженнями, стають головними мішенями шахраїв. Щорічні збитки від шахрайств з людьми похилого віку перевищують $28 мільярдів.
Резонансною стала справа Вейда Хелмса з Navy Federal Credit Union, який створив обліковий запис у даркнеті для продажу інформації про клієнтів найбільшого кредитного союзу США. Він розміщував скриншоти банківських виписок та документів клієнтів у Telegram-каналі “Navy Wave”, який мав понад 2700 підписників.
Загалом у 2024 році влада США наклала на фінансових інсайдерів $66,8 млн у вигляді грошових санкцій. З 228 справ, зафіксованих Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) за перші три квартали 2024 року, 26 стосувалися незаконної інсайдерської торгівлі.
