Citi, один із найбільших банків США, зіткнувся з розслідуванням низки державних установ США щодо її зв’язків з російськими олігархами. Компанію підозрюють у співпраці з мільярдером Сулейманом Абусаїдовичем Керімовим, який потрапив під санкції.
Як передає Finextra, Міністерство юстиції США, Федеральне бюро розслідувань і Податкова служба США проводять розслідування вже більше року. За словами представника Citi, розслідування в основному стосується послуг, які банк надавав Heritage Trust, який ймовірно володіє активами Керімова.
“Citi прагне вести весь бізнес з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів і нормативних актів. Ми активно завершуємо майже весь наш інституційний банківський бізнес в росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти законодавчих і регуляторних зобов’язань, а також продовжуємо закривати наш російський споживчий банківський бізнес”, – наголосили представники Citi.
Перевірка також вивчає систему комплаєнсу Citi, включаючи процеси протидії відмиванню грошей і перевірки клієнтів.
Раніше Citi отримав штраф у розмірі $135,6 млн від двох банківських регуляторів США. Штрафи пов’язані з невиконанням вимог згідно з наказами про згоду від 2020 року: в Citi не змогли впровадити ефективну систему управління ризиками та програму управління даними.
