З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на видалення російських власників з компаній. Попри це, 621 фірма позбулася російського сліду й продовжує працювати в Україні та вигравати мільйонні державні тендери. Про це пише Опендатабот.
На запит Опендатабот Міністерство юстиції провело перевірки 10 компаній з 621, що видалили власників або ж кінцевих бенефіціарів з росії за останні три роки. Навіть у невеликій вибірці у 8 з 10 випадків виявилось, що реєстраційні дії були незаконними.
Незаконно продовжують працювати та виводять свої гроші з України: РАВЕТТІ УКРАЇНА, ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА, ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ, ЕФ ЕС МАККЕНЗІ-Україна, ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ, ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА, РЕОСВІТ, НОВАКОМ УКРАЇНА.
Відповідальність за незаконні перереєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Переважно, фахівців тимчасово позбавляли доступів до реєстрів.
Попри те, що в Міністерстві юстиції України навіть за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, наразі жодна реєстраційна дія не скасована, а компанії продовжують працювати.
У вересні стало відомо, що банки HSBC та JP Morgan мимоволі обробляли платежі для компаній, що належали вбитому російському терористу, ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Згідно з витоком документів, ПВК “Вагнер” таємно проводила транзакції через західні банківські гіганти.
