Банки HSBC та JP Morgan мимоволі обробляли платежі для компаній, що належали вбитому російському терористу, ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Згідно з витоком документів, ПВК “Вагнер” таємно проводила транзакції через західні банківські гіганти. Про це пише The Telegraf.
Інформацію розкрили фахівці вашингтонського аналітичного центру. JP Morgan та HSBC приймали платежі від суданської гірничодобувної компанії, яку контролював Пригожин.
Згідно з останнім звітом Центру передових оборонних досліджень (C4ADS), пов’язані з ПВК “Вагнер” гірничодобувні компанії використовували світові банки для розрахунків з китайськими компаніями та місцевими африканськими постачальниками.
“У цих випадках законні фінансові установи сприяли переміщенню коштів – хоча і ненавмисно – що дозволило ПВК “Вагнер” розпочати свою діяльність на континенті”, – наголосили у C4ADS.
Витік рахунків-фактур свідчить про використання банків-посередників для обробки платежів для Meroe Gold, суданської гірничодобувної компанії. Саме вона слугувала прикриттям для Пригожина. У 2017 році Meroe Gold переказала кошти китайській компанії через банк Hang Seng, який є частиною HSBC.
Як стало відомо раніше, через криптокомпанії Garantex Europe OU та Chatex, які використовувалися для обходу санкцій проти рф, пройшло близько €200 000 криптодонатів на підтримку ПВК “Вагнер”.
