Китайська влада вперше офіційно визнала транзакції з віртуальними активами методом відмивання грошей. Це рішення є частиною ширших зусиль, спрямованих на посилення законів про боротьбу з відмиванням грошей в країні. Нове тлумачення закону конкретно націлене на використання криптовалют у незаконних фінансових операціях.
Як зазначає Decrypt, зміни в законодавстві були спільно оголошені двома найвищими судовими органами Китаю: Верховним народним судом та Верховною народною прокуратурою. Ці установи провели прес-конференцію, на якій представили нові правові інтерпретації щодо віртуальних активів та їх використання у контексті відмивання грошей.
Згідно з новою правовою інтерпретацією, представленою китайською владою, транзакції з віртуальними активами, включаючи ті, що проводяться через криптовалютні біржі, тепер класифікуються як дії, що “приховують та маскують джерело і природу доходів від злочинів”. Це визначення включено до оновленого законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і безпосередньо стосується операцій з криптовалютами та іншими віртуальними активами.
Відмивання сум понад 5 млн юанів ($685,000) або спричинення збитків понад 2,5 млн юанів ($343,000) вважатимуться серйозними правопорушеннями. За порушення передбачені штрафи від 10,000 юанів ($1,370) до 200,000 юанів ($27,400) та ув’язнення до 10 років.
