Росіянин Олександр Винник, який перебуває під арештом у США, пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в суді Каліфорнії за звинуваченнями у відмиванні грошей. Наразі невідомо, скільки пробуде у в’язниці співзасновник BTC-e, однак, як вважає його адвокат, термін ув’язнення має становити менш ніж десять років.
Як зазначає CoinDesk, Винник визнав провину за кількома пунктами обвинувачення. На майбутньому засіданні, де буде оголошено вирок, захист планує домогтися подальшого скорочення терміну, вказуючи на тривале утримання під вартою з 2017 року.
Влада США звинуватила росіянина у створенні криптовалютної біржі BTC-E, яку він використовував для незаконного обміну та відмивання грошей, а влада Франції — у шахрайстві. Також Виннику висунули звинувачення у викраденні персональних даних громадян, які він потім повертав за гроші.
Відомство підкреслює, що BTC-e не реєструвалася як компанія з надання фінансових послуг у США, не застосовувала правил “знай свого клієнта” або правил боротьби з відмиванням грошей і не збирала даних про клієнтів. Винник також використовував підставні компанії для конвертації цифрових активів у паперову валюту.
Біржу BTC-e було закрито 2017 року, тоді ж Винника заарештували в Греції. Спочатку він заперечував, що є оператором BTC-e, заявивши, що був лише співробітником біржі. Влада США, Росії та Франції домагалася його екстрадиції. Спочатку Винника вислали до Франції, де його було засуджено до п’яти років тюремного ув’язнення за відмивання грошей, після чого відправили назад до Греції, а потім екстрадували до США.
