Податкова служба США повідомила про зростання кількості справ, пов’язаних з ухиленням від сплати податків за допомогою криптовалют. Ще три роки тому переважна більшість злочинів у криптоіндустрії припадала на відмивання грошей, проте зараз ситуація змінилася.
Як зазначає Bloomberg, фокус розслідувань податкової змістився з махінацій на випадки ухилення від сплати податків на криптоактиви. Згідно зі звітом відомства, у 2022 році під цю категорію потрапило близько половини всіх активних справ. У 2020 році близько 90% розслідувань були пов’язані з випадками відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом.
У 2023 фінансовому році Податкова служба США порушила 2676 справ. Серед них понад половину розслідувань на суму в $37 млрд було пов’язано з податковими та фінансовими злочинами, включно з доходами від неподання звітності про приріст капіталу від продажу цифрових активів, майнінгу, а також оренди та виграшу в азартних іграх.
Багато порушень також стосуються навмисного ухилення від платежів. Деякі платники податків не розкривають інформацію про володіння криптовалютою, прагнучи приховати це від державних органів. За словами співробітників IRS, така динаміка викликана загальним зростанням використання криптовалют.
У 2019 році IRS звернулася до громадян із наполегливою рекомендацією розкривати інформацію про доходи, отримані від криптоактивів. Однак, як показує статистика, охочих не так багато.
За словами керівника відділу кримінальних розслідувань IRS Джима Лі, кількість випадків, пов’язаних із приховуванням доходів від цифрових активів, постійно зростає. З 2020 по 2022 рік цей показник збільшився майже на 40%. Під означену категорію потрапляють різні справи. Зокрема, це трейдери, які приховують надходження від приросту капіталу, а також майнери.
Примітно, також в обліку зазначено, що IRS зіграла важливу роль у розслідуванні проти біржі Binance. Компанія та її колишній CEO визнали провину і зобов’язані виплатити штрафи.
