Шахраям, які видавали себе за Binance перед гонконзькими користувачами криптовалютної біржі, вдалося викрасти у них активів еквівалентом більш ніж $446 000. Це вже другий великий шахрайський випадок на крипторинку Гонконгу після краху шахрайської криптобіржі JPEX.
Як зазначила CyberDefender, платформа з популяризації кібербезпеки поліції Гонконгу, шахраї відправляли користувачам Binance текстові повідомлення з посиланням на підтвердження ідентифікаційних даних, а потім викрадали всі активи з їхніх облікових записів.
Поліція закликала всіх користувачів бути обережними при отриманні підозрілих текстових повідомлень або електронних листів від криптовалютних бірж та не переходити ними.
Поліція також рекомендувала використовувати лише ліцензовані Комісією з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу платформи для торгівлі віртуальними активами. Наразі лише дві криптовалютні біржі повністю ліцензовані для цілей роздрібних інвестицій у Гонконгу — HashKey та OSL.
Відповідне повідомлення з’явилося на тлі розслідуванням діяльності криптобіржі JPEX гонконзькими правоохоронцями та регуляторами. Наприкінці вересня, як зазначали місцеві ЗМІ, JPEX призупинила торги після початку розслідування Комісії з цінних паперів Гонконгу на тлі кризи ліквідності.
JPEX приваблювала клієнтів яскравою рекламою та обіцянкою високої прибутковості, називаючи себе платформою, що регулюється. При цьому біржа, як запевняли в регуляторі, не мала ліцензії та не подавала заявок на її отримання.
Після уваги регулятора користувачі почали повідомляти, що криптобіржа збільшила до 99,9% комісію за виведення коштів клієнтів, зробивши їх недоступними. Представники криптобіржі, які брали участь у місцевій криптовалютній конференції, покинули свій стенд на другий день заходу.
Загалом, як зазначає Beincrypto, понад 4 000 гонконзьких інвесторів поскаржилися, що неліцензована криптовалютна біржа обдурила їх на суму близько $180 млн. Правоохоронці нібито встигли заморозити частину криптовалют, що зберігалася на балансі торгового майданчика, і зараз працюють над тим, щоб отримати доступ до всіх цифрових активів, якими заволоділи злочинці.
Також правоохоронці заарештували низку співробітників JPEX, які не обіймали керівних посад. Найвище керівництво платформи перебуває за межами Гонконгу. Слідчі планують звернутися до Інтерполу з проханням допомогти їм у пошуку та затриманні зловмисників.
