Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще вісімнадцять назв. Там нагадали, що інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, несе значні ризики.
Як зазначається на сайті регулятора, у зв’язку з відсутністю сталого законодавства з регулювання цифрових активів, цим активно користуються з метою залучення коштів/цифрових активів під сумнівні проєкти, інвестиції в які, як правило для громадян закінчуються повною або частковою втратою активів. Тому там посилили моніторинг проєктів, які залучають кошти з метою нібито інвестування у криптопроєкти, оперуючи цифровими активами.
Серед проєктів, які Нацкомісія віднесла не ненадійних, перелічуються Amega Global Ltd, HYCM, ACCUINDEX, Duar Soft, CapitalXtend, AXIORY FONDEXX, Gonzo Invest, ForexChief, IQcent, VIDEFOREX, Worldforex, Bethle Aster, Forex EuroClub, VINEX TRADE/ТОВ “Вінекс Трейд” BITCOINBTC, “Школа Алекса Яновского” та Kievs Credits Union Bank. Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Нацкомісії в розділі “Захист прав інвесторів”.
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, керуючись “10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту”, або звернутися з відповідним запитом до Нацкомісії.
Регулятор закликав повідомляти про потенційно сумнівні дії на фінансових ринках або дії з потенційно сумнівними віртуальними активами на їх електронну пошту.
