Валютне управління Сингапуру (MAS) оштрафувало чотири компанії за порушення, пов’язані зі скандалом Wirecard. Сума штрафів становить 3,8 мільйона сингапурських доларів ($2,8 млн). Порушення, за даними MAS, були “серйозними, але не умисними”, пише Financial Times.
Зокрема, MAS оштрафувала найбільший банк Сингапуру DBS на 2,6 млн сингапурських доларів. Він не зміг “належним чином встановити джерело статків клієнтів з високим ризиком” і “дослідити передісторію та мету надзвичайно великих транзакцій”, заявили в MAS. Також штрафи отримали банк OCBC, локальний бізнес американської Citigroup і страхової компанії Swiss Life.
Нагадаємо, платіжна компанія Wirecard, що була свого часу найперспективнішим фінтех-стартапом Німеччини та Європи, подала заяву про банкрутство у 2020 році після того, як виявила діру на своїх рахунках у розмірі 1,9 мільярда євро. Її колишній CEO Маркус Браун постав перед судом у грудні за звинуваченням у причетності до найбільшої справи про шахрайство в історії Німеччини. Очікується, що суд триватиме до 2024 року.
