Прокуратура США погодилася зняти п’ять із 13 звинувачень, пред’явлених засновнику та колишньому генеральному директору криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду. Той раніше попросив суд зняти з нього більшу частину звинувачень.
Як зазначає The New York Times, Бенкман-Фрід був заарештований на Багамських островах у грудні 2022 року і екстрадований до США, де йому висунули вісім звинувачень, суть яких зводилася до того, що він використав мільярди доларів клієнтських депозитів для фінансування придбання нерухомості, благодійних пожертв та торгівлі криптовалютою.
Після екстрадиції прокуратура США стала висувати проти Бенкмана-Фріда нові звинувачення: у лютому було пред’явлено чотири звинувачення, пов’язані з банківськими махінаціями та неліцензійним бізнесом з грошових переказів, а місяцем пізніше ще одне — у підкупі китайських чиновників для розморожування рахунків хедж-фонду.
У травні Сем Бенкман-Фрід попросив суд зняти з нього більшу частину кримінальних звинувачень, пов’язаних із крахом майданчика. Захист Бенкмана-Фріда наполягав на тому, що висунення нових звинувачень після його прибуття з Багамських островів порушує процедуру екстрадиції.
У результаті, повідомляє видання, п’ять звинувачень, висунутих цього року, було знято. Проте прокуратура все ж таки попросила ведучого процесу суддю призначити новий розгляд щодо цих пунктів на початку 2024 року.
Минулого року FTX подала до суду заяву про банкрутство і повідомила, що Бенкман-Фрід залишає свою посаду.
Агентство Bloomberg 12 листопада передавало, що FTX втратила за добу 662 мільйони доларів за загадкових обставин.За даними аналітичної компанії Nansen, відтік був зареєстрований із міжнародної та американської бірж FTX.
У деяких звітах стверджується, що фінансові проблеми FTX пов’язані з тим, що біржа надала кошти клієнтів криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, створеному Бенкманом-Фрідом.
Суд над Бенкманом-Фрідом має розпочатися у жовтні цього року. На думку слідства, він скоїв “один із найбільших в американській історії фінансових злочинів”. Сам бізнесмен відкидає звинувачення. Наразі він перебуває під домашнім арештом після виплати застави у $250 млн.
