Французьким банкам, серед яких Societe Generale і BNP Paribas, загрожує колективний штраф у розмірі понад 1 мільярд євро в рамках розслідування податкового шахрайства та відмивання грошей, пов’язаних з виплатою дивідендів. Про це пише Bloomberg.
Розслідування щодо п’яти великих французьких банків – Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Natixis та BNP Exane – було відкрито ще в грудні 2021 року, повідомили в прокуратурі Парижа. Підозри стосуються можливого ухилення від оподаткування дивідендів, які мали би платити іноземні власники акцій у французьких компаніях. Схема, яку у фінансовому жаргоні називають “CumCum”, полягає у тому, що акції на час стягнення податків довіряють банку і таким чином ухиляються від оподаткування, а банк бере за це комісію.
Першим поштовхом до відкриття справи стало спільне розслідування 16 ЗМІ, відоме як CumEx Files, у 2018 році. Тоді припускали, що сума збитків може складати 55 млрд євро за приблизно 20 років використання схеми, а в 2021 році оцінку збільшили до 140 млрд.
Також стало відомо, що у вказаних банках пройшли обшуки.
